南 玻Ａ(000012):第九届董事会临时会议决议
中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）第九届董事会临时会议于 2024年 10月 8日以通讯形式召开。会议通知已于 2024年 9月 30日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由董事长陈琳女士召集，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》； 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于续聘 2024年度审计机构的公告》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。 二、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 董事会确定于 2024年 10月 25日召开 2024年第二次临时股东大会。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月九日 中财网
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