桂发祥(002820):召开2024年第四次临时股东大会的通知
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于2024年 10月24日15:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室，召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决议召开2024年第四次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年10月24日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月24日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。 （ 2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6.本次股东大会的股权登记日：2024年10月17日（星期四）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项
3.该议案涉及关联交易，关联方公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司需对该议案回避表决；该议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。 三、会议登记等事项 1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证进行登记； 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证进行登记；股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2024年10月22日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。 2.登记时间：2024年10月18日至2024年10月22日（工作日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。 3.登记地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。 通讯地址：天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221； 传真号码：022-88111991。 4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。 5.会议咨询：公司董事会办公室 联系人：乔璐 联系电话：022-88111180 传真：022-88111991 电子邮箱：[email protected] 6.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、相关附件 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：参会股东登记表 附件3：授权委托书 六、备查文件 1.公司第五届董事会第二次会议决议； 2.公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月九日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票” 2.填报表决意见： 本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.本次会议仅一项议案，不设总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 10月 24日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月24日上午09:15至下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 参会股东登记表
附件3： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会授权委托书 委托人/股东名称: 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人持有股份性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 兹委托 先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有附件3： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会授权委托书 委托人/股东名称: 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人持有股份性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 兹委托 先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有
本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会结束时止。 委托单位法定代表人（签名或盖章）： 委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日 中财网
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