兄弟科技(002562):2024年第二次临时股东大会决议
兄弟科技股份有限公司 关于 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： A、现场会议日期和时间：2024年10月8日（星期二）下午14:45 B、网络投票时间为：2024年10月8日9:15—2024年10月8日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月8日上午9:15至2024年10月8日下午15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长钱志明先生 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）407人，代表有表决权的股份为2、现场出席本次会议的股东及股东代表5名，代表股份数为473,043,758股，占公司有表决权股份总数的44.4715%。 3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共402人，代表有表决权的股份10,036,163股，占公司有表决权股份总数的0.9435%。 4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的股东及股东代表（包括代理人）402人，代表有表决权的股份为10,036,163股，占公司有表决权股份总数的0.9435%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。 三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果： 481,228,449股同意，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.6167%；1,412,360股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2924%；439,112股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0909%。 其中，中小投资者单独计票结果如下： 同意 8,184,691股，占出席会议中小投资者所持股份的 81.5520%；反对 1,412,360股，占出席会议中小投资者所持股份的 14.0727%；弃权 439,112股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.3753%。 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 9日 中财网
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