振华科技(000733):召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月 21日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年10月11日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年10月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年10月8日 （七）出席对象： 1. 2024年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室 二、会议审议事项
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 特别说明： 本次会议审议议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。 对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登 记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。 2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身 份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。 3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、 股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。 4. 联系方式 联 系 人：崔磊 联系电话：0851-86302675 联系传真：0851-86302674 联系邮箱：[email protected] 5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自 理。 （二）登记时间：2024年10月8日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00 （三）登记地点：本公司董事会办公室 四、参与网络投票的具体操作流程 本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。 五、备查文件 公司第九届董事会第二十七次会议议案、决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2024年10月9日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。 2. 意见表决 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年10月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月11日9:15～15:00 期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集团）附件2 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集团）
委托人持股数： 股份性质： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。 2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。 中财网
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