渤海租赁(000415):2024年第五次临时董事会决议
2024年第五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2024年 9月 26日以通讯方式发出会议通知，于 2024年 9月 30日以通讯方式召开 2024年第五次临时董事会。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited之下属 SPV向 Aircraft Leasing Company出售飞机租赁资产的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited通过其下属 SPV或享有经济利益的公司向Aircraft Leasing Company或其指定方出售 9架附带租约的飞机租赁资产。上述 9架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 5.80亿美元（以美元兑人民币汇率 1：7.0101计算折合人民币约 40.66亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon经营管理团队签署相关法律文件。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited出售飞机租赁资产的公告》。 ㈡审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 因公司董事会成员发生变更，根据相关规定，结合公司实际情况，董事会选举各专门委员会委员如下： 1.战略发展委员会 主任委员：董事金川先生 委员：独立董事李剑铭先生、董事刘璐先生 2.薪酬与考核委员会 主任委员：独立董事李剑铭先生 委员：独立董事刘超先生、董事刘璐先生 3.审计委员会 主任委员：独立董事刘超先生 委员：独立董事李剑铭先生、董事冯俊先生 4.提名委员会 主任委员：独立董事程大中先生 委员：独立董事刘超先生、董事金川先生 上述专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致。 三、备查文件 1.渤海租赁股份有限公司 2024年第五次临时董事会决议。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2024年 10月 8日 中财网
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