国航远洋(833171):第八届董事会第二十六次临时会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 27日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 24日以电子邮件和通讯方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于合资设立海上高速直航公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<合同管理工作制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步加强公司的合同管理工作，根据相关法律法规及公司经营管理情况，对公司《合同管理工作制度》进行修改完善。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十六次临时会议决议 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2024年 10月 8日 中财网
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