泽宇智能(301179):调整2022年限制性股票激励计划相关事项
江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，同意公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022年8月19日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 （三）2022年8月20日至2022年8月29日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2022年8月31日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2022-044） （四）2022年9月5日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公告编号：2022-046） （五）2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 （六）2022年9月5日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。 （七）2023年4月24日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 （八）2023 年7月3日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。 （九）2023年8月28日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了审核并发表了核查意见。 （十）2024年7月16日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行了审核并发表了核查意见。 (十一）2024年10月8日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司监事会对首次授予部分第二个归属期归属名单进行了审核并发表了核查意见。 二、调整事由及调整结果 鉴于公司2024年9月18日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，以公司总股本333,831,041股扣除公司回购专用证券账户中的4,293,920股后的329,537,121股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税）,预计派发现金红利49,430,568.15元（含税）。同时，公司已于2024年9月27日实施完毕上述权益分配。 公司根据相关规定对限制性股票的授予价格做出相应调整，调整方法如下： （一）限制性股票授予价格的调整 公司 2024年半年度权益分派后，第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整方式如下： P=P0-V=9.3614-0.1500=9.2114元/股。 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 0 根据公司 2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司本激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见 经审核，监事会认为： 本次对公司 2022年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、法律意见书结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。 六、备查文件 1、第二届董事会第二十六次会议决议； 2、第二届监事会第二十四次会议决议； 3、上海市锦天城律师事务所关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2024年 10月 8日 中财网
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