ST佳沃(300268):召开2024年第四次临时股东大会的通知

时间：2024年10月09日 16:16:08 中财网

原标题:ST佳沃:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年10月25日（星期五）召开2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2024年第四次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4．会议召开日期及时间：
现场会议召开时间：2024年 10月 25日（星期五）上午 10:00。

网络投票日期和时间：2024年 10月 25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024年 10月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 25日 9:15-15:00之间的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘 2024年度审计机构的议案》	√

上述提案须对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项
1．登记方式：
股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2．登记时间：2024年 10月 23日 9:00-17:00
3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
4．会议联系方式
联 系 人：吴爽、温馨
联系电话：19399835202
电子邮箱：[email protected]
通讯地址：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层
邮政编码：100020（信函请注明股东大会字样。）
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件
1．第五届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2024年 10月 10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“350268”，投票简称为“佳沃投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年 10月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 10月 25日 9:15-15:00之间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东姓名（法人股东名 称）
身份证（营业执照）号码
股东账户卡号		持股数量 （股）
联系电话		电子邮件
联系地址
邮政编码		是否本人参会
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。



第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘 2024年度审计机构的议案》	√

投票说明：
1、对于非累积投票提案，请投票人在表决意见栏“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、委托人委托投票的股份数量，以委托人股权登记日实际持有的股份数为准。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日