莱克电气(603355):莱克电气第六届董事会第十三次会议决议
莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年 10月 8日以邮件形式发出会议通知，并于 2024年 10月 9日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024年中期利润分配预案》 公司2024年中期利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），不转增股本，不送红股。 《莱克电气 2024年中期利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会。 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2024年 10月 10日 中财网
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