天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司
关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦 深度调峰发电项目并成立项目公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）拟采取现金出资的方式建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度 调峰发电项目并成立项目公司。 ? 项目公司注册资本22亿元，天富能源持股比例100%。 ? 相关风险提示：公司本次拟投资设立项目公司尚未设立，具体 经营范围及营业期限等尚需取得当地市场监管部门等行政管理部门 的审核和批准，具有不确定性。 ? 本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资基本情况概述 （一）对外投资的基本情况 为促进兵团电力系统快速发展，优化资源配置，更好推动兵团新 型电力系统建设，做大做强做优兵团电网。根据新疆生产建设兵团发展和改革委员会发来的《兵团发展改革委关于新疆天富源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目核准的批复》（兵发改能源 发〔2024〕272号），同意新建新疆天富源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目，该项目总投资估算为112.02亿元，单位 投资为4,243元/千瓦。根据上述项目，天富能源拟成立项目公司，注册资本为22亿元，天富能源持股比例100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重 大资产重组事项。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）对外投资的审议程序 本次对外投资事项已经公司董事会投资决策委员会2024年第三 次会议和第八届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次拟新设项目公司尚需办理工商、税务等相关证照登记手续。 二、拟设立项目公司的基本情况 1、拟成立项目公司名称：新疆中天汇智能源有限责任公司（暂 定，以最终工商名称为准） 2、注册地址：第八师石河子市或第八师石河子开发区十户滩镇 3、注册资本：22亿元，由公司全额出资认缴。 4、资金来源及出资方式：以自筹资金及银行贷款现金出资。 5、拟定经营范围：许可项目：从事发电业务、供热业务、输电 业务、供（配）电业务、购售电业务。一般项目：发电技术服务；储能技术服务；信息技术咨询服务；电力工程及运行维护服务；能源技术咨询、技术转让和技术服务；数字技术服务；工程管理服务；电力设备维修；电力项目的投资建设、运营管理业务；合同能源管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。) 上述项目公司名称、注册地址、经营范围等相关信息均以市场监 督管理部门最终核定为准。 三、对外投资对上市公司的影响 本次投资新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66万千瓦深度调 峰发电项目，可有效解决石河子电网电力缺口，保障网架发展需要和地区用电需求。同时，作为第八师源网荷储一体化基地规划配套煤电项目，提升系统调峰能力，扩大绿电消纳空间，符合公司及全体股东的利益。 四、对外投资的风险分析 公司本次拟投资设立项目公司尚未设立，具体经营范围及营业期 限等尚需取得当地市场监管部门等行政管理部门的审核和批准，具有不确定性。 在未来实际经营中，拟设立的项目公司可能面临宏观经济、行业 政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将积极关注新公司的运营管理情况，积极采取措施防范和化解各类风险，敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件目录 1、公司第八届董事会第六次会议决议； 2、公司第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2024年10月9日 中财网
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