节能铁汉(300197):2024年第六次临时股东大会决议
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2024年10月9日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年10月9日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2024年10月9日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、普通股股东出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共367人，持有公司 发行在外普通股股份 751,501,387 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080股的25.3432%，其中： 1）出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表1人，持 有公司发行在外普通股股份 735,288,625股，占公司普通股总股份 2,965,298,080股的24.7964%。 2）通过网络和交易系统投票的股东人数为 366人，持有公司发行 在外普通股股份 16,212,762股，占公司普通股总股份 2,965,298,080股的0.5468%。 （2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人366人，持有公司发行在外普通股股份16,212,762股，占公司 普通股总股份2,965,298,080股的0.5468%。 2、优先股股东出席情况 无优先股股东出席本次股东大会。 3、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。 4、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人 员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。 三、提案审议表决情况 1、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。 （1）普通股股东表决情况： 总表决情况：同意744,131,709股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.0193％；反对 6,590,772股，占出席会议所有股东所持股份的0.8770％；弃权778,906股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1036％。 中小股东总表决情况：同意8,843,084股，占出席会议的中小股股 东所持股份的54.5440％；反对6,590,772股，占出席会议的中小股股东所持股份的40.6518％；弃权778,906股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8043％。 （2）优先股股东表决情况： 无优先股股东出席本次股东大会参与表决。 （3）普通股股东及优先股股东表决情况： 总表决情况：同意744,131,709股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.0193％；反对 6,590,772股，占出席会议所有股东所持股份的0.8770％；弃权778,906股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1036％。 中小股东总表决情况：同意8,843,084股，占出席会议的中小股股 东所持股份的54.5440％；反对6,590,772股，占出席会议的中小股股东所持股份的40.6518％；弃权778,906股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8043％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场 见证并出具《法律意见书》。综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 五、备查文件 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2024年第六次临时股东大会 决议； 2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境 股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年10月9日 中财网
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