天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”） 第八届董事会第六次会议于 2024年 9月 30日以书面和电子邮件方式通知各位董事，10月 9日上午 10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向建设银行申请项目贷款的议案； 同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行办理金额 不超过1亿元的天河热电2X330MW和2X660MW机组灵活性改造项目贷 款，贷款期限9年，利率不超过3.40%，由公司间接控股股东新疆天 富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2、关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目并成立项目 公司的议案； 同意公司以现金出资方式与新疆昆仑投资集团有限公司共同成 立新疆中天昆仑新能源有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准）投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目，该项目总投资1,597.58万元，成立公司注册资本400万元，其中天富能源持股51%。 此议案已经公司投资决策委员会审议通过。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024- 临120《关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目并成立项目 公司的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、关于投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66万千瓦深度调峰 发电项目并成立项目公司的议案； 同意公司投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66万千瓦深度调 峰发电项目并成立新疆中天汇智能源有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准），该项目总投资估算112.02亿元，成立公司注册资本22亿元，天富能源持股100%。 此议案已经公司投资决策委员会审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024- 临121《关于投资建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰 发电项目并成立项目公司的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 4、关于投资建设光伏项目并成立项目公司暨关联交易的议案； 同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称 “中新建电力集团”）及其余三家公司共同成立新疆中天启航清洁能源有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“中天启航”）开展中新建电力石和4.6GW（一期2.6GW-A区1.3GW）光伏备案 建设工作，该项目总静态投资473,675.72万元，成立公司注册资本 10亿元，其中天富能源持股39.80%，中新建电力集团持股26.00%。 此议案已经公司投资决策委员会和独立董事专门会议审议通过， 独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024- 临122《关于投资建设光伏项目并成立项目公司暨关联交易的公告》。 同意7票，反对0票，弃权0票。 5、关于公司与控股股东签订《表决权委托协议》的议案； 同意公司与控股股东中新建电力集团签订《表决权委托协议》， 将中新建电力集团持有中天启航 26.00%股权对应的股东会表决权委 托给天富能源行使，实现对中天启航经营管理的实际控制权以及合并财务报表。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项 发表了同意的独立意见。 关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。 同意7票，反对0票，弃权0票。 6、关于召开 2024年第六次临时股东大会的议案。 同意公司召开 2024年第六次临时股东大会，审议《关于投资建 设源网荷储一体化十户滩 4×66万千瓦深度调峰发电项目并成立项 目公司的议案》。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 119《关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知》。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2024年 10月 9日 中财网
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