海科新源(301292):完成补选非独立董事
山东海科新源材料科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会，审 议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独 立董事的议案》，同意选举马立军先生为第二届董事会非独 立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 马立军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任 职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要 求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事 的人数比例符合相关法规的要求。马立军先生的简历及相关 信息详见公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号： 2024-060)。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 20234年10月9日 中财网
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