麦格米特(002851):深圳麦格米特电气股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案
深圳麦格米特电气股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案，具体举措如下： 一、聚焦电力电子核心技术，注重平台搭建与长线发展 公司以电力电子及相关控制技术为基础，专注于电能的变换、自动化控制和应用。公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，公司产品主要包括智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大类，并不断在电气自动化领域延伸，外延技术范围，布局产品品类，持续在新领域进行渗透和拓展。 公司聚焦电力电子及相关控制核心技术，不断向与核心技术相关的交叉领域和新兴领域延伸，从板件产品逐步升级到模块产品、系统产品及集成产品，多年来布局逐步取得效果，并产生了越来越强的协同效应。经过多年的研发投入，公司成功构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台、自动化控制与通讯软件等技术平台，并继续向机电一体化和热管理集成方向拓展，通过技术平台的不断交叉应用，完成了在各个领域的多样化产品布局，建立了跨领域的生产经营模式，也不断丰富了相关新产品快速拓展的技术平台基础。 公司以电力电子及相关控制技术为基础，持续高强度研发投入，兼顾内生发展与外延拓展，不断完善平台建设，推进营销平台融合，稳步推进核心技术不断形成产品优势在多领域的应用。公司强调多极增长、平衡风险，根据行业发展趋势，规划和调整各业务板块的总体规模和发展趋势，避免任一产品线的周期波动或业务变化可能给公司带来的风险。 二、持续高强度研发投入，海内外市场全方面布局 公司聚焦电力电子核心技术，致力于为全球各行业大客户提供最佳电气部件和解决方案，因此高度重视研发投入。经过多年耕耘，公司依靠强大的研发实力和技术储备，搭建了交叉延伸的核心技术平台，满足下游客户多元化的产品和解决方案需求。公司持续多年保持销售收入 11%左右的研发投入，2024年上半年，公司研发费用 44,597.37万元，同比增长 33.99%，占销售收入的 11.12%，研发工程师超过 2500人，研发人员占比达 35%，为产品战略和研发计划的实现提供了强大支撑。截至 2024年上半年，公司已累计拥有有效使用的专利 1553项。在前瞻布局引领下的长期研发投入，提升了公司各项业务的竞争优势，保证了公司收入的持续增长。公司着力加强内部运营管理，按计划稳步推进各项平台建设，不断评估产业发展变动方向，专注研究新技术、推出新产品、拓展新业务。 公司已将“加速海外布局、扩展海外市场”当作未来发展的重要战略方向，目前已在美国、德国建立海外研发中心，专精前瞻技术研发，为公司未来的技术发展持续加厚储备；已在泰国、印度、美国投入产能建设，完善公司全球供应链布局，可满足客户的海外地区制造与交付需求；已在美国、德国、波兰、罗马尼亚、土耳其、韩国、日本、印度、泰国、南非等地建立代表处，积极寻求与各地区、各行业国际龙头客户建立深度合作的机会，推动公司各项业务站上国际舞台，持续扩大全球销售收入规模。2024年上半年，公司直接海外收入占销售总收入比例为 34.75%，另实现了占销售总收入比例约 10%的间接海外收入，海外总收入占比（直接+间接）合计约达 45%，国际竞争力逐步提升。 三、完善公司治理，不断提升规范运作水平 公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立和完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的公司治理结构，建立健全了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》为主线的公司制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。公司全体董事、监事、高管始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行科学决策、高效执行。独立董事和监事能够积极关注公司生产经营情况、财务状况、内部控制情况等方面，有效执行和监督内控体系的运行，从而推动公司健康发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 四、提升信息披露质量，重视投资者关系 信息披露是上市公司与投资者交流的纽带之一，公司高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，有效履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提高信息披露质量和透明度，公平公正对待所有投资者，切实保障其知情权，为投资者的投资决策提供依据。 公司高度重视投资者关系管理，也一直高度重视投资者的沟通需求，建立了多元化的沟通渠道，不断强化与投资者的沟通交流，通过投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台、电子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种渠道加强与投资者的互动交流，提高企业透明度，及时传递公司发展战略及经营管理信息，向投资者传递公司价值。 五、积极实施股份回购，持续稳定的利润分配政策 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，公司于2024年 8月 30日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。此外，公司控股股东、实际控制人童永胜先生在 2024年 1月至 2024年 7月间通过深圳证券交易所集中竞价系统实施完成了其股份增持计划。公司及管理层均以实际行动表达对未来发展的信心，维护市场的稳定，提升投资者的信心。 公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，制订了公司三年（2022年-2024年）股东回报规划。在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 2024年 4月 29日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年7月 15日）的总股本 503,155,931股剔除已回购股份 3,089,000股后的 500,066,931股为基数，向全体股东每 10股派 2.18元人民币现金（含税），共计派发现金股利 109,014,590.96元（含税），该分红方案已实施完毕。 公司将积极响应“质量回报双提升”专项行动，严格落实“质量回报双提升”方案，优化公司治理结构，持续聚焦主业，切实履行上市公司的责任和义务，持续提升核心竞争力和公司质量，以良好的经营业绩为股东创造持续的投资回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场健康发展。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 10日 中财网
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