中信重工(601608):中信重工第六届董事会第六次会议决议
中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第 六届董事会第六次会议通知于2024年9月29日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于2024年10月9日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治 理制度的公告》《中信重工公司章程（2024年10月修订）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治 理制度的公告》《中信重工股东会议事规则（2024年10月修订）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治 理制度的公告》《中信重工董事会议事规则（2024年10月修订）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 内容详见《中信重工关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、备查文件 《中信重工第六届董事会第六次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024年10月10日 中财网
 |