中毅达(600610):中毅达：2024年第六次临时股东大会决议

时间：2024年10月09日 18:55:31 中财网

原标题:中毅达:中毅达：2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2024-074 证券代码：900906 证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	421
其中：A股股东人数	411
境内上市外资股股东人数（B股）	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,804,401
其中：A股股东持有股份总数	266,523,601
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	280,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	24.9053
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	24.8791
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0262

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更 2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	265,704,139	99.6925	586,462	0.2200	233,000	0.0875
B股	5,200	1.8518	275,600	98.1482	0	0.0000
普通股合计：	265,709,339	99.5895	862,062	0.3231	233,000	0.0874

2、 议案名称：关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	5,249,139	80.4638	998,162	15.3008	276,300	4.2354
B股	17,200	6.1254	263,600	93.8746	0	0.0000
普通股合计：	5,266,339	77.3960	1,261,762	18.5433	276,300	4.0607

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更 2024 年度会计师事 务所的议案	5,709 ,339	83.9065	862,0 62	12.6691	233,0 00	3.4244
2	关于全资子公 司向关联方申 请授信额度的 议案	5,266 ,339	77.3960	1,261 ,762	18.5433	276,3 00	4.0607

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.特别表决议案：无；
2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2；
3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2；
应回避表决的关联股东名称：信达证券-兴业银行-信达兴融 4号集合资产管理计划。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所 2、 律师见证结论意见：
公司2024年第六次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。


特此公告。


贵州中毅达股份有限公司董事会
2024年10月10日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议