香山股份(002870):第六届监事会第4次会议决议
广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第4次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年 10月 9日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第 4次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024年 9月 30日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。 会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 三、备查文件 第六届监事会第4次会议决议。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月九日 中财网
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