香山股份(002870):第六届董事会第5次会议决议
证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-054 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第5次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年 10月 9日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第 5次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2024年 9月 30日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9人,实际参加董事 9名,其中徐彬先生以通讯方式出席会议,其他董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案: (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第 5次会议全体委员和第六届董事会独立董事专门会议第 3次会议全体独立董事审议通过,同意提交董事会审议。 经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构,聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。 (二)审议通过《关于新增对外担保额度预计的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 经审议,董事会认为,本次增加对外担保额度预计,旨在满足日常经营和业务发展的需要,促使公司及子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司,经营情况稳定,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次增加对外担保额度预计事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增对外担保额度预计的公告》。 (三)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司定于 2024年 10月 25日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室召开公司 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第六届董事会第 5次会议决议; 2、第六届董事会独立董事专门会议第 3次会议决议。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月九日 中财网
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