世嘉科技(002796):第四届董事会第十八次会议决议
苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第十八次会议于 2024年 9月 30日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于 2024年 10月 9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 3名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，公司董事会根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权及《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对本次激励计划激励对象名单进行了调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由 139人调减为 136人，上述激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划授予的其他激励对象，本次授予的权益总量不变。调整后的激励对象均属于公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事周燕飞先生作为关联董事，回避该项议案的表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议； 2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十日 中财网
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