冀中能源(000937):2024年第四次临时股东大会决议
冀中能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年10月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10 月9日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月9 日9：15至15：00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共658人，代表 股份数2,141,576,435股，占公司有表决权股份总数的60.6070%（其 中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数41,064,769股，占公司有表决权股份总数的1.1621%），具体如下： （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股 份数2,100,511,666股，占公司有表决权股份总数的59.4449%； （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和 深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共653人，代表股份 数41,064,769股，占公司有表决权股份总数的1.1621%。 公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高 级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了 以下议案： 1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 同意2,140,349,202股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的 99.9427%；反对 1,119,773股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0523%；弃权 107,460股,占 出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0050%。 其中，中小投资者表决情况为，同意39,837,536股，占出席会 议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.0115%；反对1,119,773股，占出席会议中小投资者及中小投资者 代理人代表有表决权股份总数的2.7268%；弃权107,460股，占出席 会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2617%。 2、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 同意2,138,886,874股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的 99.8744%；反对 1,721,263股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0804%；弃权 968,298股,占 出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0452%。 其中，中小投资者表决情况为，同意38,375,208股，占出席会 议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 93.4504%；反对1,721,263股，占出席会议中小投资者及中小投资者 代理人代表有表决权股份总数的4.1916%；弃权968,298股，占出席 会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.3580%。 3、《关于控股股东及其关联方延期履行承诺的议案》 同意546,990,728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决 权股份总数的 99.2607%；反对 2,688,281股，占出席会议股东及股 东代理人代表有表决权股份总数的 0.4878%；弃权 1,385,760股,占 出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2515%。 其中，中小投资者表决情况为，同意36,990,728股，占出席会 议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 90.0790%；反对2,688,281股，占出席会议中小投资者及中小投资者 代理人代表有表决权股份总数的6.5464%；弃权1,385,760股，占出 席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.3746%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、律师姓名：刘 宁 鞠 秀 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、 2024年第四次临时股东大会决议； 2、《法律意见书》。 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年十月十日 中财网
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