丰原药业(000153):调整 2022年限制性股票激励计划票回购价格
安徽丰原药业股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2024年 10月 9日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022年 8月 12日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并于 2022年 8月 13日在信息披露媒体披露相关公告。 2、2022年 8月 15日至 2022年 8月 24日，公司对本次激励计划拟激励对象名单通过公司工作平台和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的记录和反馈。公司于 2022年 8月 26日披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2022-033）。 3、2022年 8月 31日，公司 2022年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022年 9月 9日在巨潮资讯网披露《2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。 事会第四次会议，审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。同意以 2022年 9月 23日为首次授予日，向符合条件的 223名激励对象授予 1997万股限制性股票，授予价格为 4.13元/股。 5、2022年 10月 10日，公司发布《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号 2022-041），公司限制性股票授予完毕，新增股份19,970,000股，于 2022年 10月 12日上市。 6、2023年 10月 8日，公司召开第九届十三次董事会、第九届十三次监事会，会议审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十三次董事会决议公告》（公告编号 2023-038）、《公司第九届十三次监事会决议公告》（公告编号 2023-039）。 7、公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中证天通（2023）验字 2112001号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于 2023年 12月 27日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 332,111,230股减少至 332,026,230股。 8、2024年 10月 9日，公司召开第九届十九次董事会、第九届十七次监事会，会议审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《公司第九届十九次董事会决议公告》（公告编号 2024-030）、《公司第九届十七次监事会决议公告》（公告编号 2024-031）。 二、2022年限制性股票激励计划回购价格调整的说明 因公司实施 2023年年度的权益分派，根据《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第九条的相关规定，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格按如下方式进行调整：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额调整，调整方法如下： 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细： P＝P0 /（1＋n） 其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格； n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、 送股或股票拆细后增加的股票数量）。 2、派息：P＝P -V 0 其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后0 的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于 1。 根据公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本方案，每10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，带来的限制性股票回购价格调整如下： P=(4.03-0.15) / (1+0.4) =2.77元/股 经过本次调整，公司限制性股票的回购价格由 4.03元/股调整为 2.77元/股。 三、本次调整对公司的影响 本次对公司 2022年限制性股票激励计划授予尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、调整 2022年限制性股票激励计划回购价格履行的程序 1、董事会审议情况 经公司 2022年第二次临时股东大会的授权，2024年 10月 9日公司召开第九届十九次董事会，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，决定将 2022年限制性股票激励计划授予尚未解除限售的限制性股票回购价格由 4.03元/股调整为 2.77元/股。 2、监事会意见 经审核，监事会认为：公司按照《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，对本次激励计划首次授予限制性股票回购价格进行了相应调整。本事项决议程序符合规定，合法有效。 3、安徽径桥律师事务所关于公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格相关事项的法律意见 安徽径桥律师事务所认为：本次调整2022年限制性股票激励计划回购价格的原因和方法符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。 2、公司第九届监事会第十七次会议决议。 3、安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格等相关事项的法律意见书。 特此公告。 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月九日 中财网
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