航天南湖(688552):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年10月09日 19:40:56 中财网

原标题:航天南湖:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-026 航天南湖电子信息技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年10月9日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	220,100,608
普通股股东所持有表决权数量	220,100,608
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	65.2637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.2637

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	219,983,164	99.9466	97,937	0.0444	19,507	0.0090

（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	张涛先生	219,606,614	99.7755	是
2.02	刘智光先生	219,599,959	99.7725	是
2.03	刘国才先生	219,656,048	99.7980	是

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2.00	关于补选第四 届董事会非独	-	-	-	-	-	-
	立董事的议案
2.01	张涛先生	1,094,453	68.9008	-	-	-	-
2.02	刘智光先生	1,087,798	68.4818	-	-	-	-
2.03	刘国才先生	1,143,887	72.0129	-	-	-	-

（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案2已对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李恩华、罗俊颖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。


特此公告。


航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2024年10月10日