科华数据(002335):召开2024年第二次临时股东大会的通知
科华数据股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议决议，决定于2024年10月28日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457号会议室 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。 5、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年 10月 28日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 10月 28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 10月 28日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、股权登记日：2024年 10月 23日（星期三） 8、出席对象： （1）截至 2024年 10月 23日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 二、本次股东大会审议事项 （一）本次会议审议的议案由公司第九届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 （二）本次股东大会表决的提案名称：
以上议案已经公司 2024年 10月 9日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过，详见 2024年 10月 10日披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》、《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的公告》。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年 10月 25日（星期五 9:00－17:30） （二）登记方式： 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记； 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记； 3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。 （信函、邮箱或传真方式以：2024年 10月 25日 17:30前到达本公司为准，不接受电话登记） （三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室 信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457号 科华数据股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：361000 邮箱：[email protected] 传真：0592-5162166 （四）联系方式及其他说明 会议咨询：董事会办公室 联系人：林韬、赖紫婷 联系电话：0592-5163990 本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件一。 五、备查文件 1、《科华数据股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 科华数据股份有限公司 董 事 会 2024年10月10日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称： 投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。 2、填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 10月 28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年10月28日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司对本次股东大会提案事项的投票指示：
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