智新电子(837212):第三届董事会第十九次会议决议
潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 5日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提议于2024年10月24日召开公司2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第三届董事会第十九次会议决议 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2024年 10月 9日 中财网
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