中捷精工(301072):第三届监事会第六次会议决议
江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年10月9日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2024年10月4日通过专人送达的形式告知全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的长远发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，确保公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 （三）审议通过《关于核实<江苏中捷精工科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）及《公司章程》等有关规定，公司监事会结合公示情况对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的名单（以下简称“《激励对象名单》”）进行了核查，发表核查意见如下： 1、列入《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。 2、列入《激励对象名单》的人员不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、列入《激励对象名单》的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 4、本次激励计划拟首次授予的激励对象符合《上市规则》《管理办法》《自律监管指南第1号》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，首次授予的激励对象为公司的高级管理人员及核心管理人员、核心骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 综上所述，公司监事会认为，列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划拟首次授予激励对象合法、有效。 公司将在召开股东大会前，将通过公司公告栏公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励事项前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《第三届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 2024年10月10日 中财网
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