时代新材(600458):第九届董事会第三十五次（临时）会议决议
第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次（临时）会议的通知于2024年9月29日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2024年10月10日上午在公司行政楼203会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了关于成立百色全资子公司的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2024-044号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024年10月11日 中财网
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