亚太股份(002284):召开2024年第一次临时股东大会的通知
浙江亚太机电股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024年 10月 28日召开公司 2024年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年 10月 28日（星期一）15:30 2、网络投票时间：2024年 10月 28日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10月28日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月28日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （六）股权登记日：2024年 10月 21日（星期一） （七）会议出席对象 1、截至 2024年 10月 21日（星期一）15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号，浙江亚太机电股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次提交股东大会表决的提案名称及编码表
上述议案经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。议案内容详见 2024年 10月 11日公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）其他说明 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年 10月 24日（9:00—12:00，13:30—17:00） （二）登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室 （三）登记方法： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续； 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续； 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。 采用信函或邮件方式登记的，请及时电话告知确认。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。 五、其他事项 （一）会议联系方式： 联系人：邱蓉、姚琼媛 联系电话：0571-82765229、82761316 邮箱：[email protected] 通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号浙江亚太机电股份有限公司 邮编：311203 （二）本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。 （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇二四年十月十日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362284” 2、投票简称：“亚太投票” 3、填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2024年10月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月28日9:15—15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书（格式） 授权委托书 兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于 2024年 10月28日召开的浙江亚太机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
被委托人身份证号：_____________________________ 被委托人签字：_________________________________ 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________ 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________ 法人股东账号：________________________ 委托人持股数：________________________股 委托日期：2024年_____月_____ 日 中财网
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