飞荣达(300602):“质量回报双提升”行动方案
深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业，推动公司高质量可持续发展 公司是一家从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售的科技型制造企业，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案，致力成为ICT领域新材料及智能制造领先企业。 公司自 1993年成立以来，通过自身不懈的技术研发、严格的品质把控和良好的客户服务，逐步获得了市场的广泛认可，不断发展壮大，业务由电子辅料产品生产逐步过渡到电磁屏蔽材料、导热散热材料、防护功能材料和基站天线及相关器件的研发、生产与销售，目前已成为电磁屏蔽、导热应用等解决方案领域的领先企业。公司先后获得了国家级高新技术企业、绿色工厂、绿色设计示范企业、广东省知识产权示范企业、广东省制造业单项冠军产品、深圳市企业技术中心、深圳市知识产权优势企业、深圳市知名品牌等资质荣誉。 公司作为国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案的优秀企业，深耕电磁屏蔽和导热行业三十多年，与众多国内外知名下游厂商有着广泛的交流合作，凭借出色的技术实力和过硬的产品质量，市场份额不断攀升，经营业绩将稳定增长。2023年度公司实现营业总收入43.46亿元，较上年同期增长5.37%，归属于上市公司股东的净利润为10,321.41万元，较去年同期增长7.31%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为8,172.02万元，较去年同期增长985.24%。2024年上半年实现营业收入21.69亿元，较上年同期增长22.00%，归属于母公司所有者的净利润 5,655.13万元，较上年同期增长1,307.13%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润4,910.42万元，较上年同期增长560.52%。 二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力 公司自设立以来注重研发与创新，经多年研发生产积累，公司掌握了丰富的电磁屏蔽及导热技术，如导电布的制备和电镀后处理方法、相变储能技术、液冷板的吹胀和钎焊技术、具有导电和氧化稳定性涂层的石墨片研发技术、高效导热的石墨片的研发技术、多层超高导石墨烯产品加工及应用、超薄热管研发生产技术、超薄VC研发生产技术、用于通信基站的液冷板研发技术等核心工艺技术。此外，在自主研发的基础上，公司还聚焦客户需求，积极开展产学研合作，与天津大学、电子科技大学、华南理工大学、中科院、上海交通大学、北京航空航天大学和香港城市大学等国内多所知名院校建立了技术研发合作关系，进一步增强了公司的技术研发及产品开发能力。公司针对主营业务未来发展及客户需求，加大研发投入，在高性能液冷散热模组、高导超软导电泡棉、导电泡棉自动化性能全检、高导热石墨衬垫、超高导（1900W/MK）性能石墨、高焓值相变储能片、AR(磁控电镀)PET保护膜、相变导热片、PDS技术、液态导电胶复合材料、钎焊液冷模组、高强度VC、复合材料VC、HP-RTM工艺树脂配方的研发、高膜厚绝缘涂料、非晶纳米晶软磁复合材料、聚氨酯导热结构胶、多层复合结构导热吸波垫、离心扇叶分压降噪风扇、大风量刀锋离心风扇等核心技术方面均取得重要成果。 科技创新是发展新质生产力的核心要素，公司密切追踪行业最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的研究，凭借技术创新和研发能力，成为电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件行业的优秀企业。公司的技术研发及产品开发能力得到了市场的充分肯定，先后获得 “2020粤港澳大湾区企业创新力榜单——创新成就奖”、“战略性新兴产业领航企业50强”等行业荣誉。 三、完善公司治理，提升规范运作水平 公司坚持规范运作理念，持续夯实公司治理基础、完善公司治理体系、提升公司治理水平，为进一步完善公司治理制度体系。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合实际情况，公司对《公司章程》《独立董事工作条例》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》等制度的部分条款进行修订，落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。 公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防范能力，提升公司治理水平，加强规范运作，保障公司及全体股东的合法权益，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能。公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。 四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司制定了《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》等制度，建立内部重大事项信息搜集、上报和沟通等机制，保障信息披露的及时、准确、完整，不断提高信息披露的有效性和透明度，确保股东能够及时、准确、全面地获取公司重大信息，增强了股东对公司的信任感和归属感。 公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者调研、参加各机构组织的策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。 公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续优化投资者关系管理，不断提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露投资者关心的相关信息，推动公司高质量发展。 五、经营业绩稳定增长，重视股东回报，分享发展成果 公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报，公司最近三年累计现金分红金额（含税）占最近三年年均净利润比例为31.53%， 为贯彻落实国家鼓励上市公司现金分红的相关政策，积极响应中国证监会关于推动上市公司多次分红的意见，公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，公司制定了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，综合考虑公司所处发展阶段、未来投资计划及资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，统筹好业务发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，以积极的态度回馈广大投资者。 未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持续致力于技术创新，坚持务实、严谨、创新、奋斗的精神，继续推进公司的技术创新和业务发展，实现公司高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 2024年10月10日 中财网
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