宏盛华源(601096):宏盛华源关于变更募投项目
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于变更募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 募集资金投资项目变更情况（以下简称“募投项目”）：重庆顺 泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目（以下简称为“重庆顺泰智能制造升级改造项目”）尚未实施的技改方向取消实施，并根据项目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额，总投资额由 2,813.7万元调减为 158.7万元；重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目（以下简称为“重庆瑜煌智能制造升级改造项目”）尚未实施的技改方向取消实施，并根据项目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额，总投资额由 3,926.8万元调减为 521.2万元。上述项目调减投入的募集资金 6,060.60万元全部变更投入到新的重庆瑜 煌二期地块智能工厂项目，由公司全资子公司重庆瑜煌电力设备制造有限公司实施。 ? 新项目情况：重庆瑜煌二期地块智能工厂项目，计划投资 9,468.00万元，其中拟使用募集资金 6,060.60万元。新项目建设周期为一年，2025年 4月-2026年 3月，预计 2026年 4月正常投产并产 生收益。 ? 本事项尚需提交 2024年第五次临时股东大会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华 源”）于 2024年 10月 9日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，该议案尚需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下: 一、变更募投项目概述 （一）募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023年 12月 22日首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）66,878.88万股，发行价格为每股人民币 1.70元， 募集资金总额为人民币 113,694.09万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,033.68万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41万元。 上述资金于 2023年 12月 19日到位，经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具了天职业字[2023]53250号验资报告。 （二）募投项目情况 根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及 2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实 施内容、延长实施期限的议案》，结合当前募投项目进展情况，募投项目本次变更情况如下： 单位：人民币万元
（三）本次变更事项概述 重庆顺泰智能制造升级改造项目尚未实施的技改方向取消实施， 并根据项目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额；重庆瑜煌智能制造升级改造项目尚未实施的技改方向取消实施，并根据项目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额。上述项目调减投入的募集资金 6,060.60万元全部变更投入到新的重庆瑜煌二期地块智能工 厂项目，由公司全资子公司重庆瑜煌电力设备制造有限公司实施。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 （一）原项目计划投资和实际投资情况 本次拟变更的原项目为重庆顺泰智能制造升级改造项目和重庆 瑜煌智能制造升级改造项目，重庆顺泰智能制造升级改造项目共有 8个技改方向，其中激光技术深化应用、烟尘专项治理 2个技改方向已实施，其他技改方向尚未实施，拟取消实施；重庆瑜煌智能制造升级改造项目共有 9个技改方向，其中激光技术深化应用、烟尘专项治理2个技改方向已实施，其他技改方向尚未实施，拟取消实施，截止到 2024年 6月末募集资金投入情况如下表所示。 单位：人民币万元
近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展，公司销售规模不断扩大， 在重庆区域镀锌产能存在较大缺口，新建智能镀锌生产线的需求较为迫切，为加强公司运营效益、提高资金使用效率，故在重庆瑜煌二期空置场地新建镀锌智能生产车间并取消对原募投项目中部分技改方 向的投资。 随着输电线路铁塔行业的不断发展，对输电线路铁塔的精度、质 量、交付时间等都提出了更高要求，重庆瑜煌二期地块智能工厂项目通过引入自动化、智能化技术和设备，优化生产流程和工艺，能显著提高公司生产效率和产品质量，提高公司产品履约交付效率，实现能源、原材料和人力资源的高效利用，加快生产过程的智能化和数字化转型，提升自身的核心竞争力。 三、新项目具体情况 （一）新项目基本情况 1.项目名称：重庆瑜煌二期地块智能工厂项目 2.实施主体：重庆瑜煌电力设备制造有限公司 3.项目类型：新建 4.项目地点：重庆市北碚区蔡家组团 B标准分区 B12-1/03地块 5.建设内容：项目拟利用重庆瑜煌电力设备制造有限公司二期空 置场地，进行智能工厂建设。项目将新建智能镀锌生产车间，通过引入自动化、智能化技术和设备，优化生产工艺和流程，为企业热镀锌工业生产提供载体。项目建设完成且达产后，能实现年产 10万吨镀 锌产能。 6.项目建设进度：本项目建设工期为 12个月，即 2025年 4月- 2026年 3月。 （二）项目投资计划及募集资金投入情况 如下表所示: 单位：人民币万元
1.政策可行性 项目将采用最先进的生产设备和生产工艺，减少能耗和排放，有 效推进镀锌过程中资源节约集约利用，符合国家环保政策，具备政策可行性。 2.技术可行性 项目公司拥有一支作业技术成熟、精干高效的技术队伍，从而为 项目建设提供了技术支撑，本项目建设在技术上可行。 3.管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍， 负责项目规划、立项、设计、组织和实施。 4.财务可行性 根据项目可行性研究报告，项目达产后，项目运营期内财务内部 收益率（所得税后）为 16.40%，所得税后投资回收期为 6.64年（含建设期），项目盈利能力较好。 四、新项目的市场前景和风险提示 （一）市场前景 重庆瑜煌二期项目所建设的镀锌智能工厂能提高公司输电线路 铁塔的镀锌产能。建设新型电力系统，实现“双碳”发展目标，输电线路铁塔作为电网建设的关键设备，承担着保障电网安全稳定运行的重要使命，有较大市场发展空间。新能源的快速发展也为输电线路铁塔行业带来了前所未有的发展机遇。《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，“到 2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12亿千瓦以上”。随着国家对新能源的大力开发，电力投资规模持续扩大，输电线路铁塔作为关键基础设施，需求量增加，市场发展空间较大。 （二）可能存在的风险及控制措施 公司已就本项目进行了充分的可行性论证，但因项目可能面临市 场风险、管理风险、原材料供应及价格波动等风险，如上述因素发生负面变化，均可能对本项目造成不利影响。 针对上述风险及影响，公司将进一步完善经营管理，加强内部控 制，积极拓展营销网络，加强原材料供应管理，强化技术的自主研发与创新，提高产品竞争力，夯实并强化综合竞争优势。 五、有关部门审批情况 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目的项目备案已经完成，取得了重 庆市北碚区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2405-500109-04-01-476422）；根据重庆市北碚区生态环境局出具的《关于重庆瑜煌电力设备制造有限公司二期地块智能工厂项目环境保护意见的复函》，该项目符合相关环境准入要求，环评审批正在办理中。 六、本次部分募投项目调整对公司的影响 本次变更募投项目是经公司综合论证了外部市场环境及项目实 施需求，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，不存在其他损害股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。 七、专项意见说明 （一）监事会意见 监事会认为：本次变更募投项目，是基于公司实际生产经营的需 要作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司和全体股东利益，因此，公司监事会一致同意《关于变更募投项目的议案》。 （二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司变更募投项目事项，已经公司董事 会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的 法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规 定的要求，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐人对公 司变更募投项目事项无异议。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024年 10月 11日 中财网
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