东岳硅材(300821):2024年第二次临时股东大会通知公告
2024年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月7日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于择机召开2024年第二次临时股东大会的议案》。现根据公司工作进度安排，董事会决定于2024年10月29日召开2024年第二次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024年10月29日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月29日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 10月 24日（星期四）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人； 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799号公司一楼会议室。 9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以于股东大会召开 10日前将临时提案书面提交到公司董事会。 二、会议审议事项
上述提案需经出席本次会议的股东所持表决权 2/3以上通过，公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联人应当在审议议案 1.00 至 3.00 时回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。 上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出。 公司独立董事潘素娇女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的股权激励计划相关提案征集投票权。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《山东东岳有机硅材料股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-111）。 三、会议登记事项 1、登记时间：2024年 10月 28日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。 2、登记方式：现场登记以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。 3、出席登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等； （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在 2024年 10月 28日 17:00前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。 （4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。 4、现场、信函登记地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799号公司证券部。 5、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。 6、会议联系方式： 联系人：王海波、王俊楠 联系电话：0533-8514338 电子邮箱：[email protected] 联系地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799号公司证券部 邮政编码：256401 7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议； 2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二四年十月十一日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：2024年第二次临时股东大会股东参会登记表 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350821； 2、投票简称：东岳投票。 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年10月29日9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、投票时间：互联网投票系统投票时间为2024年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东东岳有机硅附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东东岳有机硅
1、以上议案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人签署（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人签署： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束） 附件三： 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会股东参会登记表
1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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