宏柏新材(605366):江西宏柏新材料股份有限公司关于在泰国设立合资公司
江西宏柏新材料股份有限公司 关于在泰国设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示 ? 拟设立公司名称：泰国宏柏新材料有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，以泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准） ? 投资主体：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、Polapat（泰国籍自然人）、Vararat（泰国籍自然人） ? 合资公司注册资本、股权比例：合资公司注册资本为600,000.00美元，公司出资294,000.00美元，占合资公司的股比为49%；泰国投资方 Polapat（自然人）出资 300,000.00美元，占合资公司的股比为50%；泰国投资方Vararat（自然人） 出资6,000.00美元，占合资公司的股比为1%。 ? 相关风险提示：本次拟在泰国投资设立合资公司尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 公司于2024年10月10日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国设立合资公司的议案》，同意公司作为出资主体拟与泰国投资方Polapat、Vararat共同在泰国设立合资公司。其中公司以自有资金出资294,000.00美元，占合资公司的股比为 49%；泰国投资方 Polapat出资 300,000.00美元，占合资公司的股比为50%；泰国投资方Vararat 出资6,000.00美元，占合资公司的股比为 1%。本次投资设立后，合资公司未纳入公司合并报表范围内。 根据《江西宏柏新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次设立合资公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、投资标的的基本情况 公司名称：泰国宏柏新材料有限公司（暂定名，以泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准） 拟注册地点：春武里府是拉差區 企业类型：有限公司 经营范围：功能性硅烷的生产与销售；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；（以泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准） 注册资本：600,000.00 美元 股东及出资方式：公司以自有资金出资294,000.00美元，占合资公司的股比为49%；泰国投资方Polapat出资 300,000.00美元，占合资公司的股比为50%；泰国投资方Vararat出资6,000.00美元，占合资公司的股比为1%。 三、投资主体基本情况 1、Polapat。 （1） 泰国证件号：3100901109723； 2、Vararat。 （1）泰国证件号：3100800166845。 上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 的其它关系，不属于失信被执行人。 四、对外投资合同的主要内容 （一）合作内容 此次各方合作组建合资公司，旨在共同经营拓展泰国硅烷偶联剂业务。 （二）治理结构 1. 合资公司设立董事会，由3名董事组成。其中，2名由公司提名，另外1名由泰国投资方 Polapat提名。董事长由公司提名，副董事长由泰国投资方Polapat提名。 2. 合资公司设立总经理、财务经理，均由公司提名，董事会聘任或解聘。 3. 合资公司不设监事会，设监事1名。 本次在泰国设立合资公司符合公司战略发展和实际经营需要，有利于进一步拓展公司在东南亚的市场，完善海外功能性硅烷产业供应体系，深化国际市场布局，进而提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力。本次对外投资来源于公司自有资金，投资总体规模可控，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。 六、对外投资的存在风险 1、本次投资事项属于境外投资行为，尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 2、本次投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，为此，公司将在合资公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。 3、本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。 4、公司将根据项目实际进展情况，按照相关法律法规的规定，履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2024年10月11日 中财网
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