海南橡胶(601118):2024年第四次临时股东大会决议

时间：2024年10月10日 19:06:26 中财网

原标题:海南橡胶:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-072 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月10日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	444
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,781,447,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	64.9958

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事艾轶伦、王天明、韩旭斌、蔡锋因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张乙集、周全因公务未能出席会议； 3、董事会秘书出席会议；高管郭仁丰、黄廉宏、冯江娇、孔德赤、孙卫良、陈皞列席会议。

二、议案审议情况
1、关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
1.01	董事候选人：王宏向	2,776,170,469	99.8102	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1.01	董事候选人：王宏向	22,158,445	80.7650

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。

2.本次股东大会审议的议案单独统计了5%以下股东的表决情况。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：海南晋世律师事务所
律师：覃坤妹、赵童
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


特此公告。



海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年10月11日