东江环保(002672):第八届董事会第一次会议决议
东江环保股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年 10月 10日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2024年 9月 24日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9名、实到董事 9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于选举第八届董事会董事长及专门委员会委员的议案》 表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。 同意选举第八届董事会董事长及各专门委员会委员，任期至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下： 1、董事长 选举王碧安担任公司第八届董事会董事长。 2、专门委员会 战略发展委员会：王碧安（主任委员）、王石、李金惠 审计与风险管理委员会：萧志雄（主任委员）、王石、李金惠 薪酬与考核委员会：向凌（主任委员）、余帆、萧志雄 提名委员会：李金惠（主任委员）、王碧安、萧志雄 （二）《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员的议案》 表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员，任期至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下： 1、总裁：李向利 2、副总裁：宋占林、邓国颂 3、财务负责人：邓国颂（代行职责） 4、董事会秘书：乔伊威 5、内部审计负责人：魏兵 6、证券事务代表：林德生 三、备查文件 公司第八届董事会第一次会议决议。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2024年 10月 11日 中财网
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