华夏航空(002928):2024年第二次临时股东大会决议
华夏航空股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 1) 现场会议时间：2024年10月10日（星期四）14:30 2) 网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年 10月 10日 09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年10月10日09:15～15:00。 （2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。 2、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东338人，代表股份610,611,996股，占公司有表决权股份总数的47.9434%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份576,193,170股，占公司有表决权股份总数的45.2409%。 通过网络投票的股东334人，代表股份34,418,826股，占公司有表决权股份总数的2.7025%。 （截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,278,241,550股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,630,299股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为1,273,611,251股。） （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东334人，代表股份34,418,826股，占公司有表决权股份总数的2.7025%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东334人，代表股份34,418,826股，占公司有表决权股份总数的2.7025%。 3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下： 1、审议通过《关于〈华夏航空股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。 总表决情况： 同意 605,378,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1429％；反对 5,107,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8364％；弃权126,793股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208％。 中小股东总表决情况： 同意29,185,003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.7937％；反对5,107,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.8379％；弃权126,793股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3684％。 2、审议通过《关于〈华夏航空股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法〉的议案》。 总表决情况： 同意 605,390,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1448％；反对 5,106,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8363％；弃权115,418股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％。 中小股东总表决情况： 同意29,197,078股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8288％；反对5,106,330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.8359％；弃权115,418股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3353％。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。 总表决情况： 同意 605,315,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1326％；反对 5,109,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8368％；弃权186,918股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％。 中小股东总表决情况： 同意29,122,178股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6112％；反对5,109,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.8457％；弃权186,918股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5431％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 见证律师姓名：钟晴、向姣 2、结论性意见： “综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、公司2024年第二次临时股东大会决议。 2、北京市金杜律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 华夏航空股份有限公司 董事会 2024年10月11日 中财网
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