维业股份(300621):监事会决议
证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2024-085 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一会议于2024年10月10日以现场及通讯表决相结合方式召开方式,于公司二楼228号会议室召开。根据《公司章程》的规定,本次会议于2024年9月29日以书面、电子邮件方式送达了会议预通知。经全体监事共同推举,会议由监事李丹女士召集和主持。本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事张东湖先生、杨霏女士以通讯表决方式参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议: 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司监事会同意选举监事李丹女士为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月十一日 中财网
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