吉冈精密(836720):2024年第三次临时股东大会决议
无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月9日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数125,567,838股，占公司有表决权股份总数的66.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 案》 1.议案内容： 鉴于公司本激励计划中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象 资格，根据《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司将对 1人已获授但尚未解除限售合计12,000股的限制性股票进行回购注销。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2024-065）。 2.议案表决结果： 同意股数 125,567,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东同意为364,520股，占出席本次股东大会的中小股东或其代 理人代表有效表决权股份数的100.00%；反对为0股，占出席本次股东大会的中 小股东或其代理人代表有效表决权股份数的0.00%；弃权为0股，占出席本次股 东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的0.00%。 本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 因公司2022年股权激励计划限制性股票回购注销导致总股本变动。公司决定变更注册资本并相应修订《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层 及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等 相关手续。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果： 同意股数 125,567,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之 二以上审议通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所 （二）律师姓名：韩阳、张涵 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）、《无锡吉冈精密科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； （二）、《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2024年10月10日 中财网
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