锦波生物(832982):第四届董事会第三次会议决议
山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 9日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 7日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：汤莉、何振瑞、薛芳琴、兰小宾 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事金雪坤、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划，公司拟通过全资子公司锦波医学生物材料(北京)有限公司使用不超过 1亿元的资金，以“招拍挂”方式竞拍位于大兴生物医药产业基地DX00-0507-0024地块的 67.37亩的土地使用权（最终面积以土地管理部门实测为准），用于人源化胶原蛋白 FAST数据库与产品开发平台建设，金额等具体内容以公司最终与政府签订的土地出让合同为准。 详细内容见公司 2024年 10月 10日于北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会 2024年 10月 10日 中财网
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