长虹能源(836239):2024年第二次临时股东大会决议
四川长虹新能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 9日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数2,428,318股，占公司有表决权股份总数的 1.8671%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数300股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9人，出席 3人，董事杨清欣先生、吴章杰先生、高剑先生、于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 1人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，同意公司在与关联方开展购买原材料、燃料和动 力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性 关联交易的原预计额度上，新增不超过 92,650万元的日常性关联交易额度。 具体内容详见公司于 2024年 9月 23日在北交所官网（www.bse.cn）披露 的《关于新增 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果： 同意股数 2,428,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9876%；反 对股数 300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0124%；弃权股数 0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 出席股东均为非关联股东，无需回避。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）律师姓名：刘双玲、王苗 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《2024年第二次临时股东大会决议》； （二）《法律意见书》。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 10日 中财网
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