科信技术(300565):选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月10日召开了公司第五届董事会 2024年第一次会议，完成了公司董事长的选举及高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、选举及聘任情况 为满足公司实际需要，公司董事会选举陈登志先生担任第五届董事会董事长；聘任陈登志先生担任公司总经理；聘任苗新民先生、梁春先生担任公司副总经理；聘任陆芳女士担任公司财务总监；聘任李茵女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任周凤娟女士担任公司内部审计负责人；聘任杨悦纬女士担任公司证券事务代表。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 李茵女士、杨悦纬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 联系人：李茵、杨悦纬 联系电话：0755-29893456-81300 传真号码：0755-29895093 电子邮箱：[email protected] 联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2024年 10月 10日 附件： 任职人员简历 陈登志：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，研究生学历。1994年 9月至 1997年 11月，就职于深圳市布吉农产品批发公司华联贸易商行，任主管；1998年 3月至 2002年 1月，就职于深圳市日海通讯设备有限公司，历任客户经理、办事处主任；2002年 2月至 2012年 9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任业务三部经理、市场部经理、副总经理、总经理、董事长；2012年 9月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事长、总经理。 截至本公告披露日，陈登志先生直接持有公司 28,665,956股，占公司总股份的比例为 11.48%，为公司的控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 苗新民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，研究生学历。1998年 7月至 1999年 11月就职于河北旭日集团，任区域代表；1999年 12月至 2002年 4月，就职于三一重工，任区域经理；2002年 5月至 2012年 9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任客户经理、联络处主任、市场部经理、大区总监；2012年 9月至今，历任深圳市科信通信技术股份有限公司大区总监、副总经理，2020年 5月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事、副总经理。 截至本公告披露日，苗新民先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 梁春：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，研究生学历，深圳市高层次专业人才，深龙英才 B类人才。2008年 7月至 2013年 10月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任研发工程师、产品规划工程师、产品开发项目经理；2013年 10月至今，就职于深圳科信通信技术股份有限公司，历任产品经理，国际解决方案部经理，国际解决方案部总监。2022年 4月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理。 截至本公告披露日，梁春先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 陆芳：女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员。2004年 6月至 2005年 11月在深圳市新天下集团公司担任财务高级主管岗位；2006年 2月至 2015年 4月在华为技术有限公司担任核算会计、分析主管、项目财务主管等；2015年 8月至 2017年 3月在金蝶（中国）软件有限公司担任财务共享中心副总监；2017年 4月至 2017年 12月在茂业集团公司担任财务共享中心总监；2018年 4月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司财务部经理，2020年 4月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司财务总监。 截至本公告披露日，陆芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 李茵：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年 10月出生，研究生学历，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于香港中文大学。李茵女士曾在上海市翔丰华科技股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书；2024年 4月加入深圳市科信通信技术股份有限公司，担任副总经理兼董事会秘书。 截至本公告披露日，李茵女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条、第 3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。 周凤娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。国际注册内部审计师、税务师、中级会计师。2009至 2012年 9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司财务部；2012年 9月至 2016年 12月，任深圳市科信通信技术股份有限公司财务部财务主管；2017年 1月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司内部审计负责人。 截至本公告披露日，周凤娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。 杨悦纬：女，中国国籍，无境外永久居留权。1996年出生，本科学历。曾就职于比亚迪股份有限公司；2019年 11月至今，就职于深圳市科信通信技术股份有限公司董事会办公室；2023年 4月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司证券事务代表。 截至本公告披露日，杨悦纬女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。 中财网
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