山东海化(000822):山东海化关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会2024年 第六次临时会议审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2024年10月30日（星期三）14:30 网络投票时间：2024年10月30日，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行投票时间为2024年10月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2024年10月30日9:15 －15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：现场表决+网络投票 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 股权登记日：2024年10月23日（星期三） 7. 出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2024年10月23日下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号， 908会议室 二、会议审议事项 1. 提案名称
上述议案已经公司第八届董事会 2024年第六次临时会议、第八届监 事会2024年第三次临时会议审议通过，内容详见2024年10月12日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3. 其他事项 上述议案适用累积投票制，中小股东单独计票；独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。 三、会议登记方法 1．登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡 及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。 2．登记时间 2024年10月29日9:00－11:00,14:00－16:00 3．登记地点 山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部（投资者 关系管理部） 4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。 5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号 山东海化股份有限公司证券部（投资者关系管理部）邮政编码：262737 联系电话：0536－5329842 0536－5329931 传 真：0536－5329879 电子邮箱：[email protected] 联 系 人：杨玉华 江修红 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。 五、其他 1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 股东大会的进程另行通知。 2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并 行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。 六、备查文件 1．第八届董事会2024年第六次临时会议决议 2．第八届监事会2024年第三次临时会议决议 特此公告。 附件一：2024年第三次临时股东大会授权委托书 附件二：网络投票具体操作流程 山东海化股份有限公司董事会 2024年10月12日 附件一： 山东海化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2024年 附件一： 山东海化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2024年
网络投票具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。 2．填报选举票数 本次议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
① 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举股东代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位股东代表监事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年10月30日的交易时间， 即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日9：15，结 束时间为2024年10月30日15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
 |