协创数据(300857):第三届董事会第二十九次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十九次会议通知于2024年10月8日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 （二）本次董事会于2024年10月11日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司法定代表人，董 事会同意变更公司法定代表人为总经理潘文俊先生，并授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关工商变更登记手续。具体变更结果以市场监管部门登记为准。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2024年10月11日 中财网
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