中国化学(601117):中国化学第五届董事会第二十一次会议决议
中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事均出席本次董事会。 ? 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十一次会议通知于2024年9月27日以书面直接送达和 电子邮件等方式发出，会议于2024年10月10日以通讯会议的 方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议 由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于成达公司使用自有外汇支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发 布的《中国化学关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的公告》。 （二）审议通过《关于华陆公司为万华化学提供反担保的议 案》； 表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发 布的《中国化学关于公司控股子公司为万华化学提供反担保的公 告》。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二○二四年十月十二日 中财网
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