江山股份(600389):江山股份2024年第三次临时股东大会法律意见书
关于南???农?化??份??公司 2024??三?临??东大会?????书 ??南???农?化??份??公司 北京???上????事务??以下??“??”??受南???农?化?? 份??公司?以下??“公司”??????公司召??2024??三?临??东大 会?以下??“???东大会”???关事????《中华人?共和国?券?》?以 下??“《?券?》”?、《中华人?共和国公司?》?以下??“《公司?》”?、《上?公司?东大会?则》???、??、??及????件以及《南???农? 化??份??公司??》?以下??“《公司??》”?????出具????? 书。 为出具?????书???及????依?《??事务?从事?券??业务? ?办?》和《??事务??券??业务?业?则????》????严???了? ??????了勤勉??和??信?原则?????东大会??及??关事??? 了?????和?????了???为出具?????书????关?件、??? ?参加了公司???东大会?全??。 ??保??????书????事???、准?、????发??????? 合?、准??不?在?假??、????????大????????????? 任。?????书仅供公司???东大会之??使??不??作任何其他??。? ???同???????书?公司???东大会决?一?予以公告。 ?????????上???、??、??及????件????????? 业公??业务?准、????和勤勉??????出具?????下? 一、关于???东大会?召?和召??? ?一????东大会?召? ????????公司???东大会?公司?事会召?召?。2024?9?21?? 公司?事会在《中国?券?》《上??券?》和上??券交?????www.sse.com.cn?上公告了《南???农?化??份??公司关于召?2024??三?临??东大会? ??》??????了会?召????、地?、??????????了?东?? 出??可??代?人出?和?使?决?、??出??东大会??东??????、 出?会??东???办??内??同?列?了???东大会???事????关? ??内???了充分??。 ?二????东大会?召? 公司???东大会?????决????场??和??????合???。? 场会?于2024?10?11?下午14?在公司会????召?。???????? 上??券交???????????交??????台?????为?东大会召? ???交?????即9:15-9:25?9:30-11:30?13:00-15:00???互?????台 ?????为?东大会召????9:15-15:00。 ??????后?为????东大会召?人??合?、??????东大会召 ?和召????合?关??、??、????件和《公司??》???。 二、关于出????东大会?人员?? ??出??场会???东?????、?关?份???件、?东代?人?交? ?东????书和个人???份?件、上??券信???公司反???????? ??、?????东大会???????东名册???公司及????????? ???东大会???场和??????东??东代?人?合?253人?代??份 175,712,711??占公司??决??份???40.8017%。 ?公司?东??东代?人?外????场?????出????东大会?人员 ?包?公司?事、?事、?事会?书及????。公司????人员列?了??? 东大会?场会?。 ??????后?为?出????东大会?人员???合??、??、??? ?件和《公司??》???。 三、关于???东大会??决??及?决?? ???????东大会依???、??、??、????件及《公司??》? ????公司?公告?会???中?列??全?????了??????决??? 下? 1、公司2024?半??利?分??? ?决?况?同?175,037,090??占出?会??东及?东代?人代???决?? 份???99.6154%?反?599,160??占出?会??东及?东代?人代???决?? 份???0.3409%???76,461??占出?会??东及?东代?人代???决??份 ???0.0437%。 其中?中?????决?况为?同?25,096,046??占出?会?中????及 中????代?人代???决??份???97.3784%?反?599,160??占出?会? 中????及中????代?人代???决??份???2.3248%???76,461?? 占出?会?中????及中????代?人代???决??份??0.2968%。 2、关于修?《?外????制?》??? ?决?况?同?173,794,123??占出?会??东及?东代?人代???决?? 份???98.9081%?反?1,682,792??占出?会??东及?东代?人代???决? ?份???0.9576%???235,796??占出?会??东及?东代?人代???决? ?份???0.1343%。 3、关于?任公司2024????????? ?决?况?同?175,407,285??占出?会??东及?东代?人代???决?? 份???99.8261%?反?203,010??占出?会??东及?东代?人代???决?? 份???0.1155%???102,416??占出?会??东及?东代?人代???决?? 份???0.0584%。 其中?中?????决?况为?同?25,466,241??占出?会?中????及 中????代?人代???决??份???98.8148%?反?203,010??占出?会? 中????及中????代?人代???决??份???0.7877%???102,416?? 占出?会?中????及中????代?人代???决??份??0.3975%。 4、关于??公司?事??? ?决?况?同?175,416,970??占出?会??东及?东代?人代???决?? 份???99.8316%?反?219,910??占出?会??东及?东代?人代???决?? 份???0.1251%???75,831??占出?会??东及?东代?人代???决??份 ???0.0433%。 其中?中?????决?况为?同?25,475,926??占出?会?中????及 中????代?人代???决??份???98.8524%?反?219,910??占出?会? 中????及中????代?人代???决??份???0.8533%???75,831?? 占出?会?中????及中????代?人代???决??份??0.2943%。 ??????后?为????东大会??决???合??、??、????件 和《公司??》??关????决????、合?、??。 四、????? ?上??????为?公司???东大会?召?和召????合《?券?》《公 司?》《上?公司?东大会?则》???、??、??、????件及《公司??》 ???????东大会?召?人和出?会?人员???以及???东大会??决? ?和?决??均合???。?以下???? 中财网
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