中安科(600654):第十一届董事会第二十四次会议决议
中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2024年 10月 11日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事9人。经全体董事同意，本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于签署和解协议的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于签署和解协议的公告》（公告编号：2024-082）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 同意召开公司 2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十二日 中财网
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