两面针(600249):两面针第八届董事会第二十二次会议决议
柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十二次会议于 2024年 10月 11日在柳州市东环大道 282号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024年 9月 30日以电子邮件方式发出，会议应出席董事八名，实际参加表决董事八名。其中，公司董事孙雪东先生作为《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》的关联董事，回避表决此议案。公司董事长林钻煌先生主持本次会议，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提请公司股 东大会审议； 为确保公司 2024年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构。详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-020）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 二、审议通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》， 提请公司股东大会审议； 为提升公司资本运作能力，公司拟作为有限合伙人参与设立产业 基金。详见公司同期披露的《两面针关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（临 2024-021）。 本议案已经公司 2024年第一次独立董事专门会议审议通过，同意 提交董事会审议。 同意本议案的 7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 公司董事孙雪东先生作为关联董事，回避表决此议案。 三、审议通过了《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会 的议案》； 公司决定于 2024年 10月 28日在公司会议室召开 2024年第一次 临时股东大会，详见公司同期披露的《两面针关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-022）。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2024年 10月 12日 中财网
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