思科瑞(688053):成都思科瑞微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年10月11日 （二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路337号恒鼎世纪酒店22楼4号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书吴常念出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 表决权股份总数的1/2 以上审议通过。 2、本次审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所 律师：李豪、冉研 2、 律师见证结论意见： 北京市君合（深圳）律师事务所认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 成都思科瑞微电子股份有限公司董事会 2024年10月12日 中财网
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