赣锋锂业(002460):第五届董事会第八十四次会议决议
事会第八十四次会议于2024年10月15日以电话或电子邮件的形式发 出会议通知，于2024年10月18日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于新 增公司及子公司对外提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议； 为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司 提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。 临 2024-090赣锋锂业关于新增公司及子公司对外担保额度的公 告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公 司及子公司为 Minera Exar公司提供担保的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议； 本次为 Minera Exar S.A.提供担保，是为保障阿根廷 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目日常运营，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本次担保不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法、有效。 临 2024-091赣锋锂业关于公司及子公司为 Minera Exar公司提 供担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李良彬、 王晓申回避表决，审议通过《关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 本次提供财务资助系公司对 Mt. Marion Lithium Pty Ltd（以下简 称“Mt. Marion Lithium”）提供财务资助，Mt. Marion Lithium的其他股东按照各自出资比例提供财务资助，本次财务资助资金主要用于澳大利亚 Mt Marion锂辉石项目日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次财务资助事项用途清楚，还款来源有保障，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意本次为 Mt. Marion Lithium提供财务资助事项。 临 2024-092赣锋锂业关于对合营公司提供财务资助暨关联交易 的公告刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2024年 10月 19日 中财网
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