格力电器(000651):第十二届董事会第二十二次会议决议
第十二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于2024年10月14日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2024年10月18日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审核<珠海格力电器股份有限公司强化合规措施第三年度报告>的议案》。 为不断提升公司合规管控水平，公司结合国内外对产品、服务等的合规要求以及进一步优化合规工作计划，聘请外部专家出具《珠海格力电器股份有限公司强化合规措施第三年度报告》（以下简称“《第三年度报告》”）等相关文件，以保障公司高质量发展。董事会已审核《第三年度报告》，并授权董事张伟先生签署相关文件。 特此公告。 珠海格力电器股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 中财网
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