山东赫达(002810):公司2024年第二次临时股东大会决议
关于2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 10月 18日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年 10月 18日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年 10月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999号公司会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长毕于东先生 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投 票表决，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 329人，代表股份数量 148,559,621股，占公司有表决权股份总数的 43.4758%。 通过现场和网络投票的股东 323人，代表股份数量 145,727,895股，占公司有表决权股份总数的 42.6471%。其中： （1）现场会议股东出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人 11人，所持有表决权股份数 量 144,637,877股，占公司有表决权股份总数的 42.3281%。 出席现场会议投票的股东及股东代理人 5人，所持有表决权股份 数量 141,806,151股，占公司有表决权股份总数的 41.4994%。 （2）网络投票情况 通过网络投票出席会议股东共 318人，所持有表决权股份数量 3,921,744股，占公司有表决权股份总数的 1.1477 %。 出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公 司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股 份股东以外的其他股东）共 321人，所持有表决权股份数量 7,405,898股，占公司有表决权股份总数的 2.1673%。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。 3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股 东大会，并出具了见证意见。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表 决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》； 关联方包腊梅、毕松羚、邱建军、崔玲、苏志忠、王花作为本次 激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 145,727,895股。 表决结果：同意 144,424,643股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数（含网络投票）的比例为 99.1057%；反对 1,225,842股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.8412%；弃权 77,410股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0531%。 其中，中小投资者同意 5,602,646股，占出席本次股东大会中小 投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 81.1284%；反对 1,225,842股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总 数（含网络投票）的 17.7507%；弃权 77,410股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 1.1209%。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上 同意即通过。 2、审议通过《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》； 关联方包腊梅、毕松羚、邱建军、崔玲、苏志忠、王花作为本次 激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 145,727,895股。 表决结果：同意 144,411,893股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数（含网络投票）的比例为 99.0969%；反对 1,221,792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.8384%；弃权 94,210股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0646%。 其中，中小投资者同意 5,589,896股，占出席本次股东大会中小 投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 80.9438%；反对 1,221,792股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总 数（含网络投票）的 17.6920%；弃权 94,210股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 1.3642%。 本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上 同意即通过。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 关联方包腊梅、毕松羚、邱建军、崔玲、苏志忠、王花作为本次 激励计划的拟激励对象，对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 145,727,895股。 表决结果：同意 144,417,243股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数（含网络投票）的比例为 99.1006%；反对 1,226,142股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.8414%；弃权 84,510股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0580%。 其中，中小投资者同意 5,595,246股，占出席本次股东大会中小 投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 81.0213%；反对 1,226,142股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总 数（含网络投票）的 17.7550%；弃权 84,510股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 1.2237%。 本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上 同意即通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福 庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人债券代码：127088 债券简称：赫达转债 员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、山东赫达集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有 限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月十八日 中财网
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