山东赫达(002810):公司第九届监事会第十二次会议决议
关于公司第九届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 10月 18日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第 九届监事会第十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会 议”）。本次会议于 2024年 10月 18日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主 持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为：本次对公司本次激励计划授予的激励对 象名单的调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及 公司本次激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激 励对象名单符合《管理办法》《第三期股票期权与限制性股票激励计债券代码：127088 债券简称：赫达转债 划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，调整后的激励对象作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，未超出公 司公示的《第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》 范围，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司 本次激励计划相关事项的调整。 2、审议通过《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激 励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。 表决结果为：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象符合《管理办法》《自律监管指南第 1 号》等法律法规的规定，作为公司本次激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 2、本次授予的激励对象不存在本次激励计划规定的不得获授股 票期权/限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公 司未发生本次激励计划规定的不得授予股票期权/限制性股票的情形。 3、本次授予股票期权/限制性股票的激励对象均为公司公告本 激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核 心骨干。所有激励对象均须在公司授予股票期权/限制性股票以及在 本次激励计划的考核期内于公司或公司的子公司任职工作、领取薪 酬，并签订劳动合同或聘用协议。本次激励计划授予名单中人员符 合公司 2024年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对 象条件。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 4、本次授予股票期权/限制性股票的授予日符合《管理办法》 的相关规定，同时也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授股 票期权/限制性股票条件的规定。 综上，监事会认为本次激励计划的授予条件均已成就。 同意以 2024年 10月 18日为授予日，向 116名激励对象授予限制性股票 643万股，授予价格为 6.66元/股，向 116名激励对象授予股票期权 643万份，行权价格为 13.28元/份。 三、备查文件 公司第九届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月十八日 中财网
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